证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-066
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于提前赎回“精锻转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确、无缺，莫得失误记
载、误导性述说或要紧遗漏。
极度教导：
“精锻转债”赎回价钱：100.45 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”握券东说念主留意在限期内转股。债券握有东说念主握有的“精锻转
债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因
无法转股而被赎回的情形。
当性处理要求的，弗成将所握“精锻转债”转化为股票，特提请投资者存眷弗成转
股的风险。
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级阛阓价钱与赎
回价钱存在较大各别，极度提醒“精锻转债”握有东说念主留意在限期内转股，若是投资
者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者留意投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现淘气说合 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中规定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，聚拢当前阛阓及公司本人情况，经过审慎接头，公司
董事会欢喜公司阁下“精锻转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权公司处理层
厚爱后续“精锻转债”赎回的沿途联系事宜。现将提前赎回“精锻转债”的联系事
项公告如下：
一、可转化公司债券基本情况
（一）可转化公司债券刊行上市情况
左证中国证券监督处理委员会出具的《对于欢喜江苏太平洋精锻科技股份有限
公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，
公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可转化债券，每张面值 100
元，刊行总数 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的试验召募资金净额
为 96,812.74 万元。经深交所欢喜，公司可转化公司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深
交所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可转化公司债券转股期限
左证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司
债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”）的联系商定，本次刊行的可转化公
司债券转股期限自愿行完了之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日
（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可转化公司债券转股价钱诊治情况
精锻转债的开动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体推进每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。左证召募阐扬书联系规定，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023
年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股诊治为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详见公司
走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊治“精锻转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公
积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分配实行时刻，因可转债转股/回购股份/
股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动
的，守护每股分配比例不变，相应诊治分配总数。左证召募阐扬书联系规定，“精锻
转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股诊治为
东说念主民币 12.82 元/股。具体内容详见公司走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于因利润分配诊治“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
民币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后
年度分配。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权
益分配股权实行时刻，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票
重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，守护每股分配比例不变，相应调
整分配总数。左证召募阐扬书联系规定，
“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股诊治为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊治“精锻转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，左证《深圳证券交游所上市公司自律监
管指令第 15 号——可转化公司债券》《召募阐扬书》等联系规定，以及公司 2025
年第一次临时推进大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50
元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起收效。具体内容详见公司走漏在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
公司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体推进每10股派0.400000
元东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱
公积金转增股本。左证《召募阐扬书》联系规定，“精锻转债”的转股价钱自除权
除息日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股诊治为东说念主民币9.46元/股。具体内容详
见公司走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊治“精锻转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
规章本公告走漏日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可转化公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募阐扬书》，公司本次刊行的可转化公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可转化公司债券：
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转化公司债券票面总
金额；
i：指可转化公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按
诊治前的转股价钱和收盘价钱筹算，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价
格筹算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现淘气说合 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐扬书》中的有
条件赎回条件。
三、可转化公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
左证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。筹算经过如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的可转化公司债券票面总金额；
i 为可转化公司债券往时票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的试验日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规章赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻
转债”握有东说念主。
（三）赎回才能实时候、公告安排
有东说念主本次赎回的联系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“精锻转债”握有东说念主资金账户日，届时“精锻转债”赎回款将通过可转债
托管券商凯旋划入“精锻转债”握有东说念主的资金账户。
上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲表情
推敲部门：公司证券部
推敲地址：江苏省泰州市姜堰区双登通衢 198 号
推敲电话：0523-80512699
筹商邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司试验鸿沟东说念主、控股推进、握股 5%以上推进、董事、监事、
高档处理东说念主员在赎回条件欢喜前的六个月内交游“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件欢喜前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会通知、副总司理董义存在交游“精锻转债”情况，具体如下：
期初握独特量 时刻买入数目 时刻卖出数目 期末握独特量
握有东说念主称号
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、监事、高档处理东说念主员不存在交游“精锻转债”
的情形。
五、其他需要阐扬的事项
转股陈诉，具体转股操作提议可转债握有东说念主在陈诉前推敲开户证券公司。
位为 1 股；团结交游日内屡次陈诉转股的，将合并筹算转股数目。可转债握有东说念主申
请转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余额，公司将
按照深交所等部门的联系规定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款
兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
后次一交游日上市开放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回“精锻转债”的核查宗旨》
赎回可转化公司债券的法律宗旨书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
