证券代码：300527 证券简称：中船济急 公告编号：2025-032
债券代码：123048 债券简称：济急转债
中国船舶重工集团济急预警与提拔装备股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道的实践简直、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
畸形辅导：
年度权益分拨后，“济急转债”转股价钱无需休养，转股价钱仍为 7.06 元/股。
一、对于可编削公司债券转股价钱休养的关系端正
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，中国船舶重工集团济急预警与提拔装备股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 4 月 10 日公建造行了 8,189,312 张可编削公司债券，每张面值
编削公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券往还所挂牌往还上市，债券简称
“济急转债”，债券代码“123048”。
证实《中国船舶重工集团济急预警与提拔装备股份有限公司创业板公建造行
可编削公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）及中国证券监督解决
委员会（以下简称“中国证监会”）对于可编削公司债券刊行的联系端正，在本
次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可编削公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的休养（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱休养，
并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱休养日、休养目的及暂停转股期间（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行
的可编削公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，编削股份登记日之前，则该捏有东说念主
的转股央求按本公司休养后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可编削公司债券捏有东说念主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可编削公司债券捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。联系转
股价钱休养实践及操作目的将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相
关端正来制订。
二、本次可编削公司债券转股价钱休养情况
公司实施 2024 年度权益分拨决策，以公司现存总股本 986,902,597 股为基数，
向合座鼓动每 10 股派 0.026268 元东说念主民币现款，送红股 0 股（含税），以本钱公积
金向合座鼓动每 10 股转增 0 股，共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。
证实召募评释书及中国证监会对于可编削公司债券刊行的联系端正，“济急
转债”本次休养转股价钱具体计较措施如下：
P1＝P0-D=7.06-0.0026268=7.0573732 元/股
按四舍五入原则保留一丝点后两位，则 P1=7.06 元/股
因此，“济急转债”转股价钱无需休养，转股价钱仍为 7.06 元/股。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
济急预警与提拔装备股份有限公司董事会
