证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-150 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密时代股份有限公司  对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的                      公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容委果、准确和好意思满，不存在职何罪戾 记录、误导性述说简略紧要遗漏。    很是指示： “公司”）股票已出现淘气流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱 低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条目。 《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》。 出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过，敬请纷乱投资者平定投资风险。   公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“铭 利转债”转股价钱，现将沟通事项公告如下：    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于本旨深圳市铭利达精密时代股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10,000,000张可退换公司债券，每张面值100元，刊行 总数100,000.00万元。   经深圳证券交游所本旨，公司100,000.00万元可退换公司债券于2023年8月   字据《深圳市铭利达精密时代股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换 公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的相关条目规定，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，启动转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次调治情况   因公司2023年半年度职权分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股调治 为37.67元/股，调治后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起成效。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱调治的公告》。   因公司2023年年度职权分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股调治为 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转 债转股价钱调治的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体内容   字据《召募施展书》的相关条目规定，转股价钱向下修正条目如下：   “（一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续时代，当公司股票在职意流畅三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及 股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正智商   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 涌现报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时代。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起初收复 转股苦求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。”   三、对于董事会提议本次向下修正转股价钱的具体施展   自2024年11月26日起至2024年12月16日存续时代，公司股票已有十五个交游 日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条目。   为了充分保护投资者职权，优化公司老本结构，支援公司永远发展，字据《深 圳证券交游所上市公司自律监管领导第15号——可退换公司债券》                              《召募施展书》 等相关条目的规定及公司股价骨子情况，公司召开第二届董事会第二十九次会议， 审议通过了《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，提议向 下修正“铭利转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓励大会审议。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一 个交游日的公司股票交游均价的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股 净金钱以及股票面值。如鼓励大会召开时，上述任一缱绻高于本次调治前“铭利 转债”的转股价钱（即37.42元/股），则“铭利转债”转股价钱无需调治。   为确保本次向下修正“铭利转债”转股价钱相关事宜的告成进行，提请鼓励 大会授权董事会字据《召募施展书》相关条目商定，全权办理本次向下修正“铭 利转债”转股价钱的一起事宜，包括但不限于详情修正后的转股价钱、成效日历 以过甚他必要事项。上述授权有用期自鼓励大会审议通过之日起至本次修正相关 责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《深圳市铭利达精密时代股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募施展书》全文。 敬请纷乱投资者平定投资风险。 五、备查文献 第二届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。              深圳市铭利达精密时代股份有限公司董事会